公告日期：2024-05-30

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-064
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、换届基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 30
日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 刘云（独立董事） 黄华华、罗雄（独立董事）

战略委员会 黄华华 马微、陈军、李盛涛、罗雄（独立董事）

提名委员会 刘志强（独立董事） 马微、罗雄（独立董事）

薪酬与考核委员会 罗雄（独立董事） 陈军、刘志强（独立董事）

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2024 年 5 月 30 日

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