公告日期：2021-05-13

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张一为
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,169,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.5333%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2020 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定报告在 2020 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、 2020 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 45,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

同意股数 45,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告及其摘要》，对公司 2020 年经营
成果、财务状况等情况进行了总结。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《金华万得福日用品股份有限公司2020 年年度报告》、《金华万得福日用品股份有限公司 2020 年年报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司拟定的《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司拟定的《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 45,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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