公告日期：2021-06-15

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 49,696,318 股，占公司有表决权股份总数的 81.58%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管 6 人，列席 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司，注册资本为人民币 6,160,000.00 元。详见《成都博高信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,927,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因公司出席本次会议股东肖俭伟先生、邓小蓉女士、张保平先生、侯波先生、蒲银廷先生、刘静女士、王晋先生、赵蓉华女士、张维女士、张志军先生、宋邦焱先生、杨渠江先生、蒋洪斌先生、吕刚先生参与投资了控股子公司，为关联股东回避表决。

（二） 审议通过《关于换届选举陈蓉为公司第三届董事会董事》的议

案

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于换届选举何世刚为公司第三届董事会董事》的

议案

1.议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于换届选举肖俭伟为公司第三届董事会董事》的

议案

1.议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于换届选举张保平为公司第三届董事会董事》 的

议案

1.议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,696,318 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。