公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-024

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换
届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

选举陈蓉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月
21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,844,732 股，占公司股本的 27.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举何世刚先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 6
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,297,134 股，占公司股本的 46.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖俭伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月
21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 441,917 股，占公司股本

公告编号：2021-024

的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小蓉女士为公司分管电网业务经营管理的副总经理，任
职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 872,472 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张保平先生为公司分管技术中心及物联网业务经营管理的
副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 317,278 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯波先生为公司分管区域市场销售管理的副总经理，任职
期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 31,159 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱瑛女士为公司分管区域市场销售管理的副总经理，任职
期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 249,278 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,556 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,556 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以现场书面送达方式通知全体董事，实际
到会董事 9 人。

公告编号：2021-024

会议由陈蓉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

选举张维女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 623,194 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以现场书面送达方式通知全体监事，实际
到会监事 4 人。

会议由张维主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定在第二届监事会、第二届董事会届满时的正常换届选举工作。不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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