公告日期：2023-10-13

成都博高信息技术股份有限公司
章程

二〇二三年

第一章 总则

第一条 为维护成都博高信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，设立方式
为发起设立。

公司由成都博高科技有限责任公司整体变更设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：成都博高信息技术股份有限公司

英文名称：Chengdu BoostInformation Technologies Inc.

第四条 公司住所：四川省成都市武侯区武兴三路 18 号

第五条 公司的注册资本为人民币 6091.4043 万元。

第六条 公司营业期限为 1999 年 4 月 26 日至永久。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：致力于先进的物联网通信技术研发，为客户提供优质的用电信息采集设备和完善的整体技术方案。

第十二条 公司的经营范围：电力电子产品、电力设备的开发、生产、销售及系统安装、调试，计算机软件开发、销售、安装及维护、技术服务和技术培训，集成电路设计及销售。售电(法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)；电力工程及信息工程的总承包、设计、施工、维护，信息系统的开发；新能源及节能项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；新能源及节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理。智能仪器仪表的研发、生产、销售；电子传感器的研发、生产、销售；出口业务；增值电信业务。（经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份采取记名股票的形式。

公司依照法律规定置备股东名册，由董事会负责存管。

公司股票经批准在全国中小企业股份转让系统公开转让期间，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

第十六条 公司发起人共 34 名，上述股东在成都博高科技有限责任公司整体变
更设立为股份有限公司时，以其拥有的成都博高科技有限责任公司的净资产出资，折合股本 3300 万元，其余部分进入资本公积。发起人名称及其认购数如下：

序号 发起人 认购股数（万 持股比例 出资方式

股） （%）

1 何世刚 1664.54 50.44 净资产折股

2 陈蓉 990.87 30.03 净资产折股

3 宋怀玉 278.74 8.45 净资产折股

4 周智 59.02 ……
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