公告日期:2022-04-28
证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:华林证券
江西庞泰环保股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以电话与微信方式
发出
5.会议主持人:董事长刘仁军
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严
格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理李辉新根据 2021 年度工作情况编写《2021 年度总经理工作报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)
上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-028)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,受聘担任公司审计机构以来,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行应尽的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登
记的总股本 37,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 ……
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