公告日期:2023-03-31
公告编号:2023-015
证券代码:833896 证券简称:海诺尔 主办券商:申万宏源承销保荐
海诺尔环保产业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为海诺尔环保产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,李毅、刘丹、候朝慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
李毅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 12 月生,博士学历。2005
年 10 月至 2006 年 3 月任金沢大学座研究员;2006 年 4 月至今任西南财经大学
教授;2012 年至今,任成都市仲裁委仲裁员(兼职);2013 年至 2018 年,任四川省人大地方立法咨询专家组成员;2018 年至今,任四川省人大代表,四川省人大法制委员会委员;2019 年 3 月至今,任公司独立董事。
刘丹,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年 1 月生,博士,博士生
导师,教授。1982 年 4 月至 1984 年 12 月,任成都地质学院助教;1985 年 1 月
至 1986 年 1 月,在加拿大魁北克大学研修;1986 年 3 月至 1994 年 7 月,任成
都地质学院讲师,1994 年 9 月至今,任西南交通大学副教授/教授;2017 年 9 月
至今,任公司独立董事。
候朝慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 4 月生,大专学历,
中国注册会计师。1985 年 7 月至 2002 年 4 月,任成都科学仪器厂会计;2002
年 5 月至 2006 年 8 月,任四川天一会计师事务所审计项目经理,2006 年 9 月至
2011 年 12 月任四川天润会计师事务所副主任会计师;2011 年至 2014 年 9 月任
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四川新联(集团)有限公司风控部经理;2014 年 10 月至今,任四川鼎鑫宏长会计师事务所有限责任公司副总经理;2017 年月 9 至今,任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李毅、刘
丹、候朝慧会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
李毅 5 5 0 0 否 2
刘丹 5 5 0 0 否 2
候朝慧 5 5 0 0 ……
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