公告日期:2023-05-18
公告编号:2023-014
证券代码:833901 证券简称:壮元海 主办券商:中航证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 3 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长孙刚
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外成立全资子公司的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,将进一步提升公司的竞争力和影响力,增强公司的可持续能力,提升经济效益,公司拟对外投资成立全资子公司大连壮元海种业有限公司,
公告编号:2023-014
该公司拟注册于辽宁省大连市金普新区大魏家街道荞麦山村,注册资本人民币500 万元,经营范围:水产苗种生产(最终以工商登记机关实际核准为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
大连壮元海生态苗业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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