公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-024

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：东北证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面送达的方式
发出

5.会议主持人：董事长孙刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，

公告编号：2024-024

提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，决定拟注销全资子公司大连新壮海洋牧场有限公司。

上述公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的公告》
1.议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司大连壮元海生物工程有限公司（以下简称：“生物工程”）、壮元海国际贸易（大连）有限公司（以下简称：“国际贸易”）进行减资。

生物工程注册资本为 1000 万元，其中公司实缴出资 290 万元，持股比例为
100%，拟将生物工程注册资本减少至 300 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。
国际贸易注册资本为500万元，其中公司实缴出资55万元，持股比例为100%，拟将国际贸易注册资本减少至 100 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于减少全资子公司注册资本的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-024

抵押
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1、2024 年下半年，公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 1 亿元(不限于公司资产抵押贷款、信用贷款、固定资产贷款、项目贷款、第三方担保及资产抵押贷款等）。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、资产抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于广发银行、浦发银行、农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、大连农村商业银行、邮政储蓄银行、抚顺银行、营口银行、渤海银行、兴业银行、平安银行、光大银行、交通银行、民生银行等。需提供担保的贷款其担保方式（包括但不限于）：公司自有资产抵押或质押，公司关联方孙刚、赵艳波、孙云涛为贷款无偿提供担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。
2……
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