公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-027

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：民生证券
广东倍智人才科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长许锋

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事段世峰、付炜、曹乐武因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-027

因公司经营需要，申请增加“出版物零售”的营业范围，同时修改《公司章程》:

第十二条 经依法登记，公司主营项目类别是：研发和试验发展。公司经营范围是：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职业中介活动；劳务派遣服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），企业管理咨询，出版物零售。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日

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