公告日期：2022-05-27

证券代码：833908 证券简称：比科斯 主办券商：华融证券
深圳比科斯电子股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道69区中粮创芯研发中心1栋1410会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈克勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数88,225,842 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，董事蔡明杰先生因北京疫情封控及其他
工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陈克勇先生、副总经理何巨飞先生、财务总监张元先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳比科斯电子股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 88,225,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司2022年的业务需要，公司对2022年日常关联交易事项进行了预计，预计 2022 年度本公司及子公司与各关联方发生日常性交易总额不超过 36,000
万 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,835,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东陈克勇、黄铭杰、天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决了该议案。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就2021年度工作情况进行了回顾并提出了2022年度董事会工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 88,225,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监向董事会、监事会报告了 2021 年度财务决算报告，并对公司2022 年度财务预算报告进行了说明。
2.议案表决结果：

同意股数 88,225,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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