公告日期:2022-05-30
证券代码:833909 证券简称:ST 中丹 主办券商:开源证券
北京中丹建业新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王建业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数5,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了董事会工作报告,汇报了 2021 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2022 年工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 5,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度,公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务,发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况,编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
公司编制了 2021 年度财务决算报告,对 2021 年度公司财务报表指标及项目
重大变动进行了分析。
2.议案表决结果:
同意股数 5,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2022 年财务预算报告,对 2022 年经营目标预测及为顺利完成
2022 年经营目标拟财务的措施进行了充分说明。
2.议案表决结果:
同意股数 5,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京中丹建业新能源科技股份有限公司章程》的规定,为了公司更好地积累发展资金,2021 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 5,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司编制了 2021
年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 ……
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