公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-013

证券代码：833909 证券简称：ST 中丹 主办券商：开源证券
北京中丹建业新能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议决议及第三届
监事会第三次会议决议及《北京中丹建业新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，召开本次 2022 年年度股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 10 时。

公告编号：2023-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833909 ST 中丹 2023 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（哈尔滨）律师事务所的律师作为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长王建业代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蒋秀兰代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌

公告编号：2023-013

公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京中丹建业新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《北京中丹建业新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》《证券法》和《章程》的规定，现对《2022 年度财务决算报告》进行审议。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》《证券法》和《章程》的规定，现对《2023 年度财务预算报告》进行审议。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司生产经营情况，公司拟不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-18,655,951,85
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 14,000,000 元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。