公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-025

证券代码：833909 证券简称：ST 中丹 主办券商：开源证券
北京中丹建业新能源科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：王建业

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-025

（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京中丹建业新能源科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中丹建业新能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中丹建业新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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