公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-033

证券代码：833909 证券简称：中丹建业 主办券商：开源证券
中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建业
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
13,008,053 股，占公司有表决权股份总数的 92.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-033

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-14,427,336.13
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 14,000,000 元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名赵浩尊为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司董事辞职，现提名赵浩尊为公司第三届董事，任期至第三届董事会期满止（自本议案经股东大会审议通过之日起任职生效）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、 全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn)、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）等网站，赵浩尊均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,008,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-033

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘东丽 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会

赵浩尊 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会

四、备查文件目录

《中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
决议》

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