公告日期：2024-04-25

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-051

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真
履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为：李自洪（主任委员）、李慈强、徐斐。公
司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会各专门委员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会成员为：李自洪（主 任委员）、李慈强、林黄琦，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资 格的独立董事李自洪先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。

二、2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意
见，具体如下：

会议名称 召开时间 审议议案 意见
类型

1、《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保

2023 年第 的议案》

2023/3/30 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意
一次会议 3、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业

务的议案》

1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于公司〈2022 年度财务报告〉的议案》

3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

6、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

2023 年第 7、《关于公司 <治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的

2023/4/26 议案》 同意
二次会议 8、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

9、《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项说明>的议案》

10、《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》

11、《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》

1、《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

2023 年第 2、《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全

2023/7/18 资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 同意
三次会议 3、《关于设立募集资金专用账户及签署……
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