公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-005
证券代码:833918 证券简称:融安特 主办券商:西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长童红雷先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授信银行专利质押变更》的议案
1.议案内容:
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向银行申请贷款的议
公告编号:2023-005
案》的议案,现公司经与兴业银行北京总部基地支行沟通更换专利进行质押,原审议披露的“公司以名下一个专利(实用新型专利名称:一种安全运维模块和应用其的智能密集架,专利号:ZL202020181863.4)提供的质押向兴业银行北京总部基地支行提供担保。”变更为“公司以名下两个专利(发明专利名称:一种可移动的档案智能管理平台,专利号:ZL201510098188.2;发明专利名称:一种基于密集架的档案库的集成管理系统,专利号:ZL201210100370.3)提供的质押对兴业银行北京总部基地支行提供担保。”
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联事项,董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
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