公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-025

证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,355,833 股，占公司有表决权股份总数的 98.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的
咨询服务，聘期一年。内容详见于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,355,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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