公告日期:2022-04-27
证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:首创证券
河北丰源智控科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:河北丰源智控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张美林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理张美林对 2021 年度公司运营情况做具体报告,并对公司 2022 年
度的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,现予以确认报告的相关内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定经中兴财光华会计师事务所(特殊普
算报告并将具体内容予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年经营目标,拟定 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司重视对股东的合理投资回报,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了提升公司注册资本金实力,满足经营业务发展的需要,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会提出 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以截至本预案出具之日的公司总股本 17611666 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,勤勉尽责,能够坚持独立审计准则,拟续聘其为公司 2022 年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
审议 2021 年年度报告及其摘要,相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的年度报告(公告编号:2022-008)及年度报告摘要公告(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同……
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