公告日期：2022-04-27

证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：首创证券
河北丰源智控科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833922 丰源智控 2022 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北卓联律师事务所续剑律师、程少鹏律师。
（七）会议地点

河北丰源智控科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年报及其摘要》

审议 2021 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的年度报告（公告编号：2022-008）及年度报告摘要公告（公告编号：2022-007）。
（二）审议《2021 年度董事会的工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席马辉代表监事会汇报
监事会 2021 年度工作情况。
（四）审议《2021 年度财务审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司出具 2021 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。
（六）审议《2022 年度财务预算的报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况以及 2021
年经营目标，拟定 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《2021 年度利润分配方案》

公司重视对股东的合理投资回报,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了提升公司注册资本金实力,满足经营业务发展的需要,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会提出 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以截至本预案出具之日的公司总股本 17611666 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。
（八）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司 2022 年度的审计机构。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席……
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