公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-010
证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:首创证券
河北丰源智控科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021
年 7 月 10 日审议并通过:
任命张美林先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 10,000,000 股,占公司股本的 56.7805%,不是失信联合惩戒对象。
任命闫海霞女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 17.0342%,不是失信联合惩戒对象。
任命张美平先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 3.4068%,不是失信联合惩戒对象。
任命戈振玉女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘日蕾先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 166,666 股,占公司股本的 0.9463%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021
年 7 月 10 日审议并通过:
任命马辉先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.5678%,不是失信联合惩戒对象。
任命梁进先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.1136%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
公告编号:2022-010
公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 25 日审议并通过:
选举张美霞为公司第三届监事会职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 7 月
10 日起生效。上述人员持有公司股份 34,000 股,占公司股本的 0.1931%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求。通过本次换届,能有效地提升公司的运行效率,有利于进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
河北丰源智控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
河北丰源智控科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会
河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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