公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-023

证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2022-023

1.公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年上半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的》议案
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司
拟定了《2022 年半年度利润分配方案》。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2022-023

河北丰源智控科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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