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发表于 2022-09-14 16:35:47 股吧网页版
丰源智控:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-14


公告编号:2022-026

证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:河北丰源智控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张美林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数13,929,666 股,占公司有表决权股份总数的 79.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2022-026

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,公司
拟定了《2022 年半年度利润分配方案》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:

同意股数 13,929,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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