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发表于 2023-04-20 21:07:00 股吧网页版
丰源智控:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:河北丰源智控科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事 长张美林

6.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理张美林对 2022 年度公司运营情况做具体报告,并对公司 2023 年
度的工作作出规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,现予以确认报告的相关内容。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2022 年度的公司主要经营情况,公司出具 2022 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合 2022 年度的公司主要经营情况以及 2023 年经营目标,拟定 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为保障公司自有资金充足,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转至下一年度。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,勤勉尽责,能够坚持独立审计准则,拟续聘其为公司的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

审议 2022 年年度报告及其摘要,相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的年度报告(公告编号:2023-005)及年度报告摘要(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股……
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