公告日期：2023-04-20

证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日下午 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833922 丰源智控 2023 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北卓联律师事务所续剑律师、陈文潭律师。
（七）会议地点

河北丰源智控科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年报及其摘要》

审议 2022 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的年度报告（公告编号：2023-005）及年度报告摘要（公告编号：2023-004）。
（二）审议《2022 年度董事会的工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2022 年度工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席马辉代表监事会汇报监事会 2022 年度工作报告。

（四）审议《2022 年度财务审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司出具 2022 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。
（六）审议《2023 年度财务预算的报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2022 年度的主要经营情况以及 2023 年经营目标，拟定 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。
（八）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为 2023 年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席，凭本人身份证、股东账户卡办理；委托代理人出席的。凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账……
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