公告日期:2023-05-16
公告编号:2023-009
证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:张美林
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
结合公司实际经营发展需要,现对公司经营范围作出变更,拟增加公司经营
公告编号:2023-009
范围,增加后的公司经营范围为:合同能源管理、节能服务;仪器、仪表及其抄收系统的研发、制造、销售、转让、服务;燃气、电供热系统开发及应用,可再生能源供热开发及应用;智慧供水系统开发及应用;城市集中供热节能监控系统开发及应用;供热计量控制系统开发及应用;智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及销售;机电、电子产品、自研产品销售、服务;水电安装及工程承揽。本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;计算机信息系统集成服务和销售;软件、集成电路的技术开发及销售;热泵的生产、研发、销售和安装,空调的生产、研发、销售和安装,企业管理咨询,物业服务,自有房屋的租赁及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。同时对《公司章程》作出相应的修改,并授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据公司章程规定,董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2023-009
河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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