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发表于 2023-06-05 17:49:15 股吧网页版
丰源智控:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-05


公告编号:2023-011

证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张美林
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数15,339,132 股,占公司有表决权股份总数的 79.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-011

公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

结合公司实际发展需要,现对公司实际经营范围做出变更,拟增加公司经营范围,增加后的公司经营范围为:合同能源管理、节能服务;仪器、仪表及其抄收系统的研发、制造、销售、转让、服务;燃气、电供热系统开发及应用;可再生能源供热开发及应用;智慧供水系统开发及应用;城市集中供热节能监控系统开发及应用;供热计量控制系统开发及应用;智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及销售;机电、电子产品、自研产品销售、服务;水电安装及工程承揽。本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;计算机信息系统集成服务及销售;软件、集成电路的技术开发及销售;热泵的生产、研发、销售和安装,空调的生产、研发、销售和安装,企业管理咨询,物业服务。自有房屋租赁及出售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,339,132 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号:2023-011

河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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