公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-025

证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张美林

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭艳梅女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事戈振玉女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人

公告编号：2023-025

数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名郭艳梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023年第二次临时股东大
会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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