公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-028

证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：恒泰长财证

券

河北丰源智控科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张美林

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次 会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,255,832 股，占公司有表决权股份总数的 78.7486%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭艳梅女士为第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事戈振玉女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名郭艳梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2、议案表决结果：同意股数 15,255,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于提名林士强先生为第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司监事马辉先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名监事。现提名林士强先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2、议案表决结果：同意股数 15,255,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭艳 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二 审议通过

公告编号：2023-028

梅 月 15 日 次临时股东大会

林士 监事 任职 2023 年 11 2023 年第二 审议通过

强 月 15 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

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