公告日期:2023-11-17
公告编号:2023-028
证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:恒泰长财证
券
河北丰源智控科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张美林
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次 会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数15,255,832 股,占公司有表决权股份总数的 78.7486%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-028
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名郭艳梅女士为第三届董事会董事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司董事戈振玉女士因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司需要增补一名董事。现提名郭艳梅女士担任公司第三届董事会董事,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2、议案表决结果:同意股数 15,255,832 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于提名林士强先生为第三届监事会监事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司监事马辉先生因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,公司需要增补一名监事。现提名林士强先生担任公司第三届监事会监事,任期自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
2、议案表决结果:同意股数 15,255,832 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭艳 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二 审议通过
公告编号:2023-028
梅 月 15 日 次临时股东大会
林士 监事 任职 2023 年 11 2023 年第二 审议通过
强 月 15 日 次临时股东大会
四、备查文件目录
《河北丰源智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
河北丰源智控科技股份有限公司
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