公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-002
证券代码:833922 证券简称:丰源智控 主办券商:恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:林士强
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会总结了 2023 年度工作情况,包括监事会的召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等,并对 2023年度监事会职权范围内相关事项发表了意见,有监事林士强代表监事会汇报2023 年度监事会工作报告。
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案 》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,现予以确认报告的相关内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2023 年度的主要经营情况,公司出具 2023 年度财务决算报告并将内容予以确认。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年公司经营目标,拟定 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-002
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充足,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 》1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,勤勉尽责,能够坚持独立审计准则,拟续聘其为公司的审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
审议 2022 年年度报告及其摘要,相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的年度报告(公告编号:2023-005)及年度报告摘要公告(公告编号:2023-004)。
公司监事会对公司《2023 年……
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