公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-035
证券代码:833925 证券简称:兴业源 主办券商:南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 25 日
2.会议召开地点:北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵亚东先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》
1.议案内容:
因公司控股子公司北京衡兴物业服务有限公司和天津市振瀚酒店物业管理有限公司分别向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请授信(包括但不限
公告编号:2023-035
于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)【壹仟】万元人民币和【贰佰】万元人民币,期限均为【贰】年,并委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保,并签署了【《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》】(以下简称“委托保证合同”)。
公司拟为北京衡兴物业服务有限公司和天津市振瀚酒店物业管理有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保:(1)保证反担保;(2)不动产抵押反担保,具体为:2 处房产信息,不动产分别为坐落于海淀区车公庄
西路乙 19 号 2 层 207,不动产权证证号:京(2023)海不动产权第 0004962 号,
建筑面积 246.17 ㎡;坐落于海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 1 至 5 层全部,不动
产权证证号:京(2023)海不动产权第 0005374 号,建筑面积 1204.62 ㎡。公司提供的反担保不收取担保费用。
具体内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《为控股子公司申请银行贷款提供反担保的公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2023 年 10 月 13 日 09:30 在公司会议室召开 2023 年第
四次临时股东大会,审议《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-035
三、备查文件目录
《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
北京兴业源科技服务集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。