公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-037
证券代码:833925 证券简称:兴业源 主办券商:南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 13 日 09:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833925 兴业源 2023 年 10 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》
因公司控股子公司北京衡兴物业服务有限公司和天津市振瀚酒店物业管理有限公司各自向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请授信(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)【壹仟】万元人民币和【贰佰】万元人民币,期限均为【贰】年,并委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保,并签署了【《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》】(以下简称“委托保证合同”)。
公司拟为北京衡兴物业服务有限公司和天津市振瀚酒店物业管理有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保:(1)保证反担保;(2)不动产抵押反担保,具体为:2 处房产信息,不动产分别为坐落于海淀区车公庄
西路乙 19 号 2 层 207,不动产权证证号:京(2023)海不动产权第 0004962 号,
建筑面积 246.17 ㎡;坐落于海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 1 至 5 层全部,不动
产权证证号:京(2023)海不动产权第 0005374 号,建筑面积 1204.62 ㎡。公司提供的反担保不收取担保费用。
具体内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《为控股子公司申请银行贷款提供反担保的公告》(公告编号:2023-036)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
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上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法……
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