公告日期：2024-09-30

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵亚东先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，综合考虑岗位价值、入职年限、专业背景等，公司董事会提名认定 3 名员工为公司核心员工。具体名单详见公司

于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号:2024-063）。本批核心员工名单在公示期结束后，经监事会发表书面核查意见后，还需经股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书<自办发行>》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵亚东因参与本次定向发行，回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就公司定向发行股票
事项，公司拟与 30 名认购对象（含 6 名公司董监高和 24 名公司核心员工）签署
附生效条件的《股票认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准、经全国股转公司审核通过后生效。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵亚东因参与本次定向发行，回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵亚东、徐妍作为股东回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以
及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露……
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