公告日期：2020-04-27

证券代码：833927 证券简称：宁宇科技 主办券商：华融证券
佛山宁宇科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监

第三十条公司召开股东大会、分配股利、 第三十条 公司召开股东大会、分配股清算及从事其他需要确认股东身份的 利、清算及从事其他需要确认股东身份行为时，由董事会或股东大会召集人确 的行为时，由董事会或股东大会召集人定股权登记日，股权登记日结束时登记 确定股权登记日，股权登记日结束时登在册的股东为享有相关权益的股东 记在册的股东为享有相关权益的股东。
公司应建立与股东畅通有效的沟通渠
道，保障股东对公司重大事项的知情
权、参与决策和监督等权利。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条规定的担 （十二）审议批准本章程第四十条规定的交
保事项； 易事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议批准第四十条规定的应由股东资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 大会审议的交易

事项； （十四）审议股权激励计划；

（十四）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。上述股东大会的职权不得通过授权的形项。上述股东大会的职权不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和个人代为行使
式由董事会或其他机构和个人代为行使

新增 新增：

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