公告日期：2023-04-26

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，通过决议
决定召开 2022 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833930 通海绒业 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派律师。
（七）会议地点

陕西省榆林市神木市锦界工业园区明珠大道 17 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

总结 2022 年公司总体经营管理情况，公司董事会工作情况；制定 2023 年
工作任务目标。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

总结 2022 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表的独立
意见：公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易 情况、其他重大事 项等；制定 2023 年度监事会工作规划。
（三）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

审议 2022 年度财务决算情况。

（四）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西通海绒业股份有限公司拟续聘会计师事务 所公告》(公告编号：2023-013)。
（六）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为神木市金融控股集团有限公司、陕西神木创业投资有限公司。
（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023- 016)。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不……
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