公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 24,000 24,000

合计 - 24,000 24,000 -

（二） 基本情况

为满足公司业务发展需要，公司 2022 年拟继续租赁控股股东、实际控制人白明先
生的自有房产，即北京市朝阳区吉庆里 6 号楼 8 层 807 室作为注册地址使用。白明先生
为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

公告编号：2023-005

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，
0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》， 因白明、庄玉华系关联董事，回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司控股股东、实际控制人为支持公司良性发展，解决公司实际需要，向公司提供办公场所作为办公所用。本次租赁房屋的定价以市场价格为参考依据，定价公允合理；关联交易系公司控股股东、实际控制人对公司业务发展提供支持，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
为满足公司业务发展需要，公司 2023 年拟继续租赁控股股东、实际控制人白明先生的
自有房产，即北京市朝阳区吉庆里 6 号楼 8 层 807 室作为注册地址使用，租金 2000 元/
月（不含税），租期 5 年（2020 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日），具体以租赁协议为
准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利响。
六、 备查文件目录
《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-005

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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