公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-020

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟沛江先生
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于 2023 年1 月 13 日经公司第三届董事会第十四
次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数73,051,306 股，占公司有表决权股份总数的 89.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2023-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

基于未来战略调整考虑，公司经认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关申请材 料。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2023- 008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,051,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.92%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 票 比例
序号 名称 票数 票数

（%） （%） 数 （%）

（一） <关于终止向不特 8,677,306 100% 0 0% 0 0%

公告编号：2023-020

定合格投资者公开

发行股票并在北京

证券交易所上市申

请的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：浦洪 王乔
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次 股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果， 均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的……
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