公告日期：2023-02-16

北京德恒（深圳）律师事务所
关于广东百味佳味业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层

电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038

北京德恒（深圳）律师事务所

关于广东百味佳味业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见

德恒 06F20220098-00020 号
致：广东百味佳味业科技股份有限公司

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 2 月 15 日召开。北京德恒
（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派浦洪律师、王乔律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《广东百味佳味业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一） 《公司章程》；

（二） 公司第三届董事会第十四次会议决议；

（三） 公司第三届监事会第十二次会议决议；

（四） 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

（五） 公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（https://www.neeq.com.cn）发布的召开本次临时股东大会通知的公告；

（六） 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

（七） 公司本次股东大会股东表决情况凭证资料；

（八） 本次股东大会其他会议文件。

本所律师得到如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集及召开程序

（一）本次股东大会的召集

2023 年 1 月 13 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统官网
（https://www.neeq.com.cn）发布了《关于重新召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，上述公告列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议的事项及议案、会议登记办法、会议联系人及联系方式等。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于 2023 年 2 月 15 日（星期三）上午 9:00 在东莞市寮步镇华南
工业城松西路 3 号百味佳公司四楼会议室如期召开。

本次网络投票采用中国证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。