公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-027

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，在公司第三届董事会第十六次会议前，收到了会议审议的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》的事前认可意见

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力，其在以往为公司提供的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。

综上我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计工作的审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司
独立董事：陈晓航、梁智锐、赵谋明
2023 年 4 月 28 日

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