公告日期:2023-04-28
证券代码:833936 证券简称:百味佳 主办券商:东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以直接送达或电子
邮件方式发出
5.会议主持人:董事长钟沛江先生
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-023)以及《广东百味佳味业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁智锐、赵谋明和陈晓航对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度《审计报告》已经编制完毕,具体内容见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2022年年度审计报告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司资产核销的议案》
1.议案内容:
为真实反应公司财务状况,根据相关规定,公司拟对部分应收账款进行清理,并予以核销,具体内容见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司资产核销的公告》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁智锐、赵谋明和陈晓航对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
公司独立董事对 2022 年度工作做出总结,并形成了年度述职报告。具体内容见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报 2022 年工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.……
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