公告日期：2023-04-28

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁智锐、赵谋明和陈晓航在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

梁智锐先生，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，三级律师职称。1994 年 7 月至 1999 年 12 月任东莞市律师事务所专职
律师；1999 年 12 月至今任广东陈梁永钜律师事务所合伙人、主任；2013 年 4
月至 2019 年 12 月担任东莞农村商业银行股份有限公司独立董事。2017 年 9 月
至今任公司独立董事。

赵谋明先生，汉族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士，现任华南理工大学轻工与食品学院教授。2011 年 1 月至 2017 年 1 月任广东
燕塘乳业股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至 2022 年 8 月任广东肇庆星湖生
物科技股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至今任公司独立董事。

陈晓航女士，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级会计师职称。1986 年 9 月至 1992 年 7 月江西财经大学金融
系留校任教；1992 年 7 月至 1995 年 3 月任深圳市科兴生物有限公司财务经理；

1995 年 3 月至 1998 年 12 月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通
易财务公司副董事长兼副总经理；1999 年 1 月至 2007 年 9 月任深圳市住宅工程
管理站财务科长；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任深圳市高技能人才公共实训管理
服务中心高级会计师；2013 年 5 月至 2020 年 3 月任深圳君合会计师事务所副所
长；2012 年 5 月至 2018 年 4 月任新丽传媒集团有限公司独立董事；2012 年 11
月至2020 年6 月任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2016年 11月至 2022
年 11 月任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2018 年
1 月任深圳市润安建设工程材料设备有限公司董事长兼总经理；2017 年 9 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事梁智锐、
赵谋明和陈晓航会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

梁智锐 8 8 0 0 否 5

赵谋明 8 8 0 0 否 5

陈晓航 ……
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