公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-028

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开了第三届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，我们认为，公司 2022
年年度报告及摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的相关情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。综上，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司资产核销的议案》的独立意见

我们认为：公司本次资产核销事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次资产核销事项对公司净利润和其他财务指标无影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。综上，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》的独立意见

公告编号：2023-028

经审阅公司 2022 年度财务决算报告，我们认为：公司 2022 年度财务决算报
告真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，该议案的审议及表决程序符合相关法律法规以及本公司章程的各项规定，程序合法有效。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》，我们认为：公司 2023
年度财务预算结合了公司 2023 年生产经营计划，对公司财务情况进行了合理预计安排，2023 年度财务预算报告的编制和审议程序符合相关法律法规以及本公司章程的各项规定。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审阅关于公司 2022 年度利润分配预案等相关资料，并就有关情况进行了解后，我们认为本次公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营发展需要以及股东投资合理回报等因素，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

六、《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》的独立意见

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计工作的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和整体收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规以及本公司章程的各项规定。综上，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

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