公告日期:2023-04-28
东莞证券股份有限公司
关于广东百味佳味业科技股份有限公司
治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告
东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“主办券商”)作为广东百味佳味业科技股份有限公司(以下简称“百味佳”或“公司”)持续督导的主办券商,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,对 2022 年百味佳公司治理情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、公司基本情况
公司名称 广东百味佳味业科技 统一社会信用代码 91441900725076176D
股份有限公司限公司
证券简称 百味佳 证券代码 833936
有限公司成立日期 2000年 6 月 14日 股份公司成立日期 2015年 6 月 15日
注册资本 人民币 8,124.00 万元 法定代表人 钟沛江
办公地址 东莞市寮步镇华南工业城松西路 3 号
注册地址 东莞市寮步镇华南工业城松西路 3 号
控股股东 钟沛江 实际控制人 钟沛江
主办券商 东莞证券股份有限公司 挂牌日期 2015年 10月 26 日
证监会行业分类 C14 食品制造业 管理型行业分类 C1469其他调味品、
发酵制品制造
二、专项核查安排情况
主办券商对公司开展了核查工作,核查范围主要包括:一是挂牌公司内部制度建设情况;二是挂牌公司机构设置情况;三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况;四是挂牌公司决策程序运行情况;五是挂牌公司治理约束机制;六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。
三、核查情况
(一)挂牌公司内部制度建设情况
1、挂牌公司各项内部制度的建设情况
百味佳内部制度建设情况如下:
事项 是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程 是
建立股东大会、董事会和监事会制度 是
建立对外投资管理制度 是
建立对外担保管理制度 是
建立关联交易管理制度 是
建立投资者关系管理制度 是
建立利润分配管理制度 是
建立承诺管理制度 是
建立信息披露管理制度 是
建立资金管理制度 是
建立印鉴管理制度 是
建立内幕知情人登记管理制度 否
2、挂牌公司未建立制度的具体情况及规范情况
截至 2……
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