公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-056

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗英美女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》1.议案内容：

根据相关规定，广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事梁智锐、赵谋明、陈晓航连任时间即将满六年，为保证公司董事会的正

公告编号：2023-056

常运作，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名奉宇、黄洪俊、吴 克刚为公司独立董事，自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，提 名奉宇为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；黄 洪俊为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；吴克刚为提名委员会主 任委员、战略与发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，公司原独立董事仍将按照相关法律法规的规定 继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东 大会选举产生新任独立董事。具体内容见公司在全国股转系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公 告编号：2023-048）和《独立董事任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
广东百味佳味业科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 19 日

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