公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-058

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

提请召开本次会议的提案于 2023 年 9 月 18 日经公司第三届董事会第十
八次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 9 时。

公告编号：2023-058

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833936 百味佳 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东百味佳味业科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

根据相关规定，广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事梁智锐、赵谋明、陈晓航连任时间即将满六年，为保证公司董事会的正 常运作，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名奉宇、黄洪俊、吴 克刚为公司独立董事，自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，提 名奉宇为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；黄 洪俊为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；吴克刚为提名委员会主 任委员、战略与发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，公司原独立董事仍将按照相关法律法规的规定 继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东 大会选举产生新任独立董事。具体内容见公司在全国股转系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公

公告编号：2023-058

告编号：2023-048）和《独立董事任命公告》（公告编号：2023-059）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），逐项表决选举独立董事；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日 8:15-8:45

（三）登记地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路 3

号，邮编：523000，联系电话：0769-83……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。