公告日期：2023-10-09

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟沛江先生
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于 2023 年9 月 18 日经公司第三届董事会第十八
次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数72,163,306 股，占公司有表决权股份总数的 88.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

根据相关规定，广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事梁智锐、赵谋明、陈晓航连任时间即将满六年，为保证公司董事会的 正常运作，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名奉宇、黄洪俊、 吴克刚为公司独立董事，自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起， 提名奉宇为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员； 黄洪俊为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；吴克刚为提名委员会 主任委员、战略与发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，公司原独立董事仍将按照相关法律法规的规定 继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东 大会选举产生新任独立董事。具体内容见公司在全国股转系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公 告编号：2023-048）和《独立董事任命公告》（公告编号：2023-059）。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

1.1 选举奉宇为独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员

1.2 选举黄洪俊为独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员

1.3 选举吴克刚为独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

1.1 选举奉宇为独 72,163,306 100% 是

立董事、审计

委员会委员、

提名委员会委

员、薪酬与考

核委员会委员

1.2 选举黄洪俊为 72,163,306 100% 是

独立董事、审

计委员会委

员、提名委员

会委员

1.3 选举吴克刚为 72,163,306 100% 是

独立董事、提

名委员会委

员、战略与发

展委员会委员

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 ……
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