公告日期：2024-04-30

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，原任独立董事梁智锐、赵谋明、陈晓航和现任独立董事奉宇、黄洪俊、吴克刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，公司原任独立董事连任时间满六年，为保证公司董事会的正常 运作，公司完成了第三届董事会独立董事及专门委员会委员的补选，梁智锐、
赵谋明、陈晓航不再担任公司独立董事职务。2023 年 10 月 7 日，公司召开
2023 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事 及专门委员会委员的议案》，任命奉宇、黄洪俊、吴克刚为公司第三届董事会 独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日。公司第三届董事会由 9 名 董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会成员总数的三分之一，符合相关法律 法规中关于公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独 立性。

（二）现任及原任独立董事情况

奉宇先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。2001 年 7月至 2003 年 10 月，任中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部
审计员；2004 年 1 月至 2016 年 12 月，任东莞市协诚会计师事务所（普通合
伙）审计经理；2017 年 12 月至今，任东莞市莞信会计师事务所（普通合伙）
所长。2020 年 9 月至今，任慕思健康睡眠股份有限公司独立董事。2023 年 10
月 7 日至今任公司独立董事。

黄洪俊先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕
士，清华大学 MBA。曾担任东莞市工商行政管理局副主任科员，北京竞天公诚律师事务所证券部律师，国信证券股份公司（002736.SZ）投资银行部高级经理，长江证券股份公司（000783.SZ）场外市场部华中大区总经理，国金证券股份公司（600109.SH）投资银行部业务董事，深圳麦高控股股份有限公司（834759.0C）董事、副总经理、高级合伙人、投委会委员。现任深圳市松湖金谷资产管理有
限公司董事长。2023 年 10 月 7 日至今任公司独立董事。

吴克刚先生，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业
大学教授，博士，硕导，轻工化工学院“香飘三创食品健康科技团队”负责人，广东省高等学校“千百十工程”省培养对象，广东省食品学会常务理事，世界中医药学会联合会芳香健康产业分会专家指导委员会副主任。30 年来一直从事药食两用植物以及特色油料资源的研究，特别在药食香辛料创新开发方面承担了十多项省、部级产学研重点重大项目，多项成果转化为生产力，产生明显的经济效益。获民进中央“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号，两项成果获广东省科学技术二等奖，发表学术论文 200 多篇，主编学术专著《食品微胶囊技术》、参编十二五规划教材《食品安全与卫生》、作为副主编参编《芳香中药学》、主编教材《芳香健康学》。近 15 年来，聚焦药食芳香植物、香精香料与调味品、芳香疗法等领域开展科学研究与科普宣传。2023 年 10 月7 日至今任公司独立董事。

梁智锐先生，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，三级律师职称。1994 年 7 月至 1999 年 12 月任东莞市律师事务所
专职律师；1999 年 12 月至今任广东陈梁永钜律师事务所合伙人、主任；2013
年 4 月至 2019 年 12 月担任东莞农村商业银行股份有限公司独立董事。2017

年 9 月至 2023 年 10 月 7 日任公司独立董事。

赵谋明先生，汉族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士，现任华南理工大学轻工与食品学院教授。2011 年 1 月至 2017 年 1 月任广
东燕塘乳业股份有限公司独立董事；……
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