公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-012
证券代码:833936 证券简称:百味佳 主办券商:东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则,在公司第三届董事会第二十次会议前,收到了会议审议的相关材料,并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,经审阅相关材料,现发表事前认可意见如下:
一、《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力,其在以往为公司提供的审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。
综上,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计工作的审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
二、《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超过预计的议案》的事前认可意见
经过对本次日常关联交易补充确认事项的充分了解和讨论,我们认为该业务系关联交易,且该关联交易事项是为满足公司业务发展需要,交易遵循了客观、公平、公允原则,符合公司及全体股东利益,本次交易不存在损害公司利益及全
公告编号:2024-012
体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
特此公告。
广东百味佳味业科技股份有限公司
独立董事:奉宇、黄洪俊、吴克刚
2024 年 4 月 30 日
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