公告日期：2024-04-30

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

提请召开本次会议的议案于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第二
十次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833936 百味佳 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路 3 号百味佳公司四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东 百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）以及 《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 009）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2023 年年度《审计报告》已经编制完毕，具体内容见公司在全国股
转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公 司 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议《关于公司资产核销的议案》

为真实反映公司财务状况，根据相关规定，公司拟对部分应收账款进行清 理，并予以核销，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司资产核销的公告》（公告 编号：2024-015）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年工
作报告。
（五）审议《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体
内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳 味业科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。（六）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年
工作报告。
（七）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予
以汇报。
（八）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予
以汇报。
（九）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

董事会拟同意以总股本 81,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 24,372,000.00 元。剩余未分配利润

结 转 以 后 年……
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