公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-027
证券代码:833936 证券简称:百味佳 主办券商:东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 24 日以直接送达或电子邮件
方式发出
5.会议主持人:监事会主席罗英美女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有
公告编号:2024-027
关规定,监事会拟提名罗英美女士、张满球先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王莹女士共同组成第四届监事会,自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。其中,罗英美女士、张满球先生、王莹女士为连选连任。在选出新任监事前,第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
广东百味佳味业科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。